Субъект Федерации
Москва
Наименование ФО
Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)
Является залогом
Нет
Прочее
Дата подачи иска:26.06.2014; Количество поданных исков:1; Предмет иска:Взыскание задолженности по кредитному договору, договору поручительства, обращение взыскания на заложенное имущество; Общая сумма исковых требваний, в руб.:318739420.46939999; Номер дела:2-6071/2014; Наименование суда:Замоскворецкий районный суд города Москвы; Третьи лица:Нет; Ход судебной работы (указать все судебные заседания нарастающим итогом, а также все поданные заявления и ходатайства):26.06.2014 подан иск в Замоскворецкий районный суд г.Москвы. Принято участие в СЗ. Ответчик передал заявление с намерением заключить мировое соглашение, платежное поручение о частичном погашении долга. 08.10.2014 В СЗ подано ходатайство об увеличении исковых требований – удовлетворено. В обеспечительных мерах отказано. Заемщик направил заявление о мировом соглашении с рассрочкой на 36 мес. 14.11.2014 через экспедицию Замоскворецкого р/с подано заявление об обеспечении иска. Проект мирового соглашения подготовлен 05.12.2014. Принято участие в СЗ. По согласованию с АСВ заявлено ходатайство об уточнении исковых требований на текущую дату и об отложении СЗ для подготовки мирового соглашения. Увеличение принято. 24.12.2014 Принято участие в СЗ. Судом утверждено мировое соглашение. В соответствии с мировым соглашением Ответчики обязались до 30.06.2016 погасить задолженность по Кредитным договорам: по Кредитному договору № КСЗ-39/13 - в размере 4 049 971,66 долл США, по КД № КСЗ-48/13 – в размере 117 938 890,44 руб
СОЮЗОБЩЕМАШИМПОРТ - Поступил отрицательный ответ из ГБУ МОСГОР БТИ, Технической инспекции г. Москвы, Департамента имущества г. Москвы. Постановление о списании денежных средств из Росбанка оставлено без исполнения в связи с невозмоожностью идентифицировать клиента. Согласно ответу из банка "Развите-Столица" счет должника закрыт 02.06.2016 поездка в ОСП с целью ознакомления с материалами ИП. Поступил отрицательный ответ из Федерального агентства по государственным резервам, поступил ответ из "Собинбанк" и банк "Авангард" об отсутствии открытых счетов. 26.07.2016 ознакомление с материалами исполнительного производства. Поступил отрицательный ответ из УФРС по Москве и Московской области
КРЮКОВ О.А. - 02.06.2016 поездка в ОСП с целью ознакомления с материалами ИП. В марте со счета "Росбанка" было списано 439 руб. Поступил ответ из Гагаринского ЗАГС, согласно которому брак расторгнут в июле 2015 года. Вынесено Постановление о запрете рег. действий в отношении недвижимого имущества должника. 31.05.2016 поступило 687,06 руб. 28.07.2016 ознакомление с материалами исполнительного производства. Вынесено постановление о запрете выезда за пределы РФ от 20.07.2016. Направлен запрос в УФРС по России.
СОЮЗОБЩЕМАШИМПОРТ - 20.08.2015 получены исправленные ИЛ. 27.08.2015 подготовлены и поданы заявления о возбуждении ИП. 02.09.2015 возбуждено ИП. 22.09.2015 поездка в ОСП, 07.09.2015 пристав направил запросы в Росреестр, ФИПС, агенство по гос.резервам, ФНС, департамент городского имущества и другие регистрирующие органы. Направлены электронные запросы в кредитные учреждения.Поступили не все ответы. В Росбанке есть счета, на них 100 руб. Пришел ответ из ИФНС о наличии десяти открытых счетов в различных банках, пристав направит Постановления об обращении взыскания на все счета. ГИБДД отрицательный. 22.10.2015 поездка в ОСП, получена выписка их ЕГРП, получена выписка по электронным ответам, поступил отрицательный ответ из банка "Открытие" и "Локо-Банк". 29.10.2015 получено Постановление об обращении взыскания на денежные средства в Росбанк и Развитие-Столица. 02.11.2015 Постановления поданы в банки 09.11.2015 подано Постановление об обращении взыскания на денежные средства в АО КБ "Экспресс-кредит". 11.12.2015 ознакомление с материалами исполнительного производства. 02.12.2015 направлен запрос в УФРС по Москве. поступил ответ, что должник является участником внешней экономической деятельности с 2010 года; ответ из МОБТИ, МосГОРБТИ, УФРС по МО, "Развитие-Столицы", "Росбанк" и Тендерного комитета отрицательные 26.01.2016 ознакомление с материалами исполнительного производства. Поступил ответ из "Экспересс кредит" - на счетах денежных средств нет, осуществлен выход по адресу - должник и его имущество не установлены. Ответ из УФРС по Москве отрицательный. 17.02.2016 подано Постановление об обращении взыскания на денежные средства в ПАО АКБ "Авангард". 20.02.2016 подано Постановление об обращении взыскания в "Собинбанк" 15.03.2016 ознакомление с материалами дела. Поступил отрицательный ответ из ГБУ МОСГОР БТИ, Технической инспекции г. Москвы, Департамента имущества г. Москвы.
КРЮКОВ О.А. - 20.08.2015 получены исправленные ИЛ. 27.08.2015 подготовлены и поданы заявления о возбуждении ИП. 02.09.2015 возбуждено ИП. 22.09.2015 поездка в ОСП. направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения.Поступили отрицательные ответы из некоторых банков. Есть счет в Росбанке (172 руб.), есть ТС - Лексус 2007 года, вынесено Постановление о запрете рег действий в отношении ТС. 22.10.2015 поездка в ОСП, отрицательный ответ из Банка "Возрождение", направлены запросы операторам связи, получена выписка по электронным ответам. 29.10.2015 получено Постановление об обращении взыскания на денежные средства в Росбанк. 03.11.2015 Постановление подано в банк 11.12.2015 ознакомление с материалами ИП. 02.12.2015 направлен запрос в УФРС, Центральное справочное бюро. Согласно ответу из ИФНС у должника в собственности 2 квартиры и ТС Лексус. На депозит поступило и распределено 168 руб. Ответ из ГИМС отрицательный Согласно акту АСВ в декабре поступило 619,47 руб. 26.01.2016 ознакомление с материалами ИП. Ответ из ПФР - должник работал в Союзобщемашимпорт до 31.03.2015, Ответ из УФРС - в собственности у должника есть Садовый дом в Крыму в ипотеке и квартира в Москве в собственности. Поступил ответ из Росбанка о списании 312 руб. и 168 руб. 10.02.2016 подготовлено заявление на вынесение запрета рег. действий и ареста недвижимости. 11.02.2016 получена выписка ЕГРП на Садовый дом в крыму - уже принадлежит на праве собственности АКБ "Экспресс-кредит". 16.02.2016 подано заявление на совершение доп. действий (арест, выход по адресу) 15.03.2016 ознакомление с материалами дела. В январе из Росбанка были списаны 849,63 руб. В феврале денежные средства поступили в АСВ. 24.12.2015 вынесено Постановление об ограничении выезда за пределы РФ в марте поступило 238,84 руб.
ТЕХНОКОМЛЕКТЛИНИИ - 27.08.2015 подготовлены и поданы заявления о возбуждении ИП. 02.09.2015 возбуждено ИП. 22.09.2015 поездка в ОСП, 07.09.2015 пристав направил запросы в Росреестр, ФИПС, агенство по гос.резервам, ФНС, департамент городского имущества и другие регистрирующие органы. Направлены электронные запросы в кредитные учреждения.Поступили не все ответы. В Росбанке есть нулевой счет. ГИБДД отрицательный.22.10.2015 поездка в ОСП, отрицательный ответ из "Локо-Банка", ответ из ФНС еще не поступал, получена выписка по электронным ответам 11.12.2015 ознакомление с материалами исполнительного производства. 07.12.2015 наложен арест на имущественные права на получение денежных средств по договорам за выполнение работ на суммы 196 186 402, 81 руб и 5 215 719,06 долларов. поступил ответ, что должник является участником внешней экономической деятельности с 2010 года; ответ из МОБТИ, МосГОРБТИ и Тендерного комитета отрицательные. По состоянию на 26.01.2016 новых ответов не поступило. 15.03.2016 ознакомление с материалами ИП. ответ из УФРС отрицательный, из технической инспекции г. Москвы отрицательный, направлен запрос в Госспецтехнадзор ОАТИ для получения информации о наличии у должника самоходной специальной техники 02.06.2016 поездка в ОСП с целью ознакомления с материалами ИП База данных в ОСП не работала, новых ответов на бумажных носителях не было. Сменился пристав. 26.07.2016 поездка в ОСП, в АСВ направлен запрос о предоставлении копии договоров о залоге имущественных прав. Новые ответы не поступали. Подготовлен ответ с копиями договоров для подачи в МОСП.
ВОЛОДИН А.М. -02.09.2015 возбуждено ИП. направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения.Поступили отрицательные ответы из некоторых банков. Есть счет в Сбербанке (13 725 руб), ГИБДД отрицательный. 22.10.2015 поездка в ОСП, отрицательный ответ из "Локо-Банка", отрицательные ответы от операторов связи, получена выпсика по электронным ответам. 29.10.2015 получено Постановление об обращении взыскания на денежные средства в Сбербанк. 03.11.2015 Постановление подано в банк 11.12.2015 ознакомление с материалами ИП. 02.12.2015 направлен запрос в ИФНС. Поступил отрицательный ответ из Департамента имущества г. Москвы, на депозит поступило и распределено 7413,43 руб и 542,93 руб. Ответ из ГИМС отрицательный. Согласно акту АСВ в декабре поступило 619,47 руб. 26.01.2016 ознакомление с материалами ИП. 19.01.2016 должнику вручено предупреждение об уголовной ответственности. Поступил отрицательный ответ из УФРС по МО и Москве. Согласно ответу из налоговой, ТС не зарегистрировано, в собственности есть 1 квартира в Москве. 15.03.2016 ознакомлении с материалами ИП. Поступил ответ из ЗАГСА, что был заключен брак 02.04.1997, запрос перенаправлен в Левобережный ЗАГС для предоставления копии записи акта. Брак расторгнут 15.03.2015. Согласно ответу из ИФНС последнее место работы 2014 ООО "Технологика", должник не является учредителем компаний в марте поступило 4125 руб. 02.06.2016 поездка в ОСП с целью ознакомления с материалами ИП. От должника поступило заявление о снятии запрета на ограничение выезда с территории РФ в связи со служебными командировками. Пристав отказал, выезд ограничен от апреля 2016 года. Сменился пристав. 11.04.2016 и 11.05.2016 поступило по 4125 руб. Денежные средства поступили с з/п должника, который работает в АО "Торговый дизайн". В мае поступило 4125 руб. в июне поступило 4125 руб. 11.07.2016 вынесено Постановление об ограничении выезда из РФ
Получено определение об утверждении мирового соглашения. Ответчиками условия мирового соглашения не исполняются. Первый платеж, который в соответствии с мировым соглашением должен быть осуществлен не позднее 31.01.2015, осуществлен не был. Ответчики прислали письмо в АСВ с просьбой отсрочить начало платежей до июля 2015 года. Принято решение о принудительном исполнении мирового соглашения. Должник не погашает задолженность согласно мировому соглашению. Подготовлено письмо, согласно которому предоставляет возможность должнику погасить задолженность до 03.03.2015. 06.03.2015 подготовлено заявление в суд о выдаче ИЛ на принудительное исполнение мирового соглашения.09.07.2015 вынесено Определение о выдаче исполнительных листов в связи с неисполнением Мирового соглашения. 06.08.2015 получены исполнительные листы. В исполнительных листах ошибка в сумме. Подготовлены заявления о замене исполнительных листов. 20.08.2015 получены исправленные исполнительные листы.
28.09.2016: 27.09.2016 ознакомление с материалами исполнительного производства. ООО "Технокомплектлинии" - Судебный пристав планирует в октябре подать документы на реализацию прав требований. Также пристав планирует осуществить выход по адресу должника. ВОЛОДИН А.В. - Удерживаются денежные средства с з/п, обновлены запросы в кредитные учреждения. КРЮКОВ О.А. - обновлены запросы в кредитные учреждения. Поступил отрицательный ответ из УФРС по России. На открытом счете "ВТБ" 0 руб., поступили отрицательные ответы из "Бинбанк", "СМП Банк", "Совкомбанк", "МДМ Банк", "Промсвязьбанк". У должника есть счет в "Сбербанк", пристав направил Постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете. Подготовлено заявление на розыск ТС. ООО "СОЮЗОБЩЕМАШИМПОРТ" Поступил отрицательный ответ из УФРС по России. Согласно расширенной выписке ИФНС у должника есть открытые счета в КБ «Русский Ипотечный банк»; Филиал ЗАО «БСЖВ»; Филиал ОАО АКБ «Росбанк»; Подготовлено заявление на арест счетов. 05.10.2016 Поданы Постановления о розыске и аресте счетов в "Русский ипотечный банк" и "Руснарбанк". 06.10.2016 Подано Постановление о розыске и аресте счетов в "Росбанк"
05.02.2018: Получен документ: Постановление об удовлетворении заявления(ходатайства) от 18.12.2017
21.03.2018: Получен документ: Требование о ходе ИП от 07.02.2018
03.05.2018: Получен документ: Постановление о наложении ареста на ценные бумаги от 27.03.2018
09.07.2018: Получен документ: Акт об изменении места совершения исполнительных действий от 27.04.2018
09.07.2018: Получен документ: Постановление о передаче ИП в другое ОСП от 27.04.2018
10.09.2018: Получен документ: Исполнительный лист от 06.08.2015
10.09.2018: Получен документ: Постановление об окончании ИП и возвращении ИД взыскателю от 08.06.2018,Акт
30.05.2019: Получен документ: Постановление об окончании ИП и возвращении ИД взыскателю от 27.12.2018 и АКТ (оригинал ИЛ)
04.06.2019: Получен документ: Постановление об окончании ИП и возвращении ИД взыскателю от 12.04.2019 и Акт (оригинал ИЛ)
29.08.2019: Получен документ: Постановление об отказе в возбуждении ИП (оригинал ИЛ) от 08.07.2019; Дата судебного акта:24.12.2014; Решение суда:Прекращено производство по иным обстоятельствам; Сумма удовлетворенных исковых требований (руб.):252200982.59459999; Сумма денежных средств, поступивших в ходе судебной работы:0.00; Дата получения исполнительного листа:06.08.2015; Номер исполнительного листа:ФС №001784952; Дата подачи заявления о возбуждении исполнительного производства:27.08.2015; Номер исполнительного производства:266009/19/77057-ИП; Количество исполнительных производств:1; Сумма денежных средств, взыскиваемых в ходе возбужденного исполнительного производства (руб.):517,902,744.19; Наименование службы судебных приставов:УФССП России по Москве Отдел судебных приставов по Северо - Западному административному округ; Дата постановления о возбуждении исполнительного производства:31.10.2019; Информация о ходе исполнительного производства:31.10.2016: Ознакомление с материалами исполнительного производства, обновлены запросы в кредитные учреждения и регистрирующие органы. До 31.12.2016 будет осуществлен выход по адресу должника и в случае отсутствия организации производство будет окончено.
13.12.2016: Выход до настоящего момента еще не осуществлен. До 31.12.2016 планирует выход по адресу.
17.02.2017: Ознакомление с материалами исполнительного производства в МОСП по ОИП УФССП по Москве, производство находится на проверке у начальника ОСП.
13.04.2017: ознакомление с материалами исполнительного производства в МОСП по ОИП УФССП по Москве, приставом вынесено Постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ. Также направлен запрос в УФРС России.
16.06.2017: поездка в МО по ОИП УФССП по Москве сц елью ознакомления с материалами исполнительного производства, получена информация, заложенное имущество арестовано, возникли сложности при передаче его на реализацию, не хватает пакета документов, приставом направлены запросы для их получения
14.12.2017: осуществлен выезд в Межрайонный ОСП по ОИП УФССП России по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства. Получена информация согласно, которой имущество на которое возможно обратить взыскание отсутствует, запросы отрицательные, осуществлен выход в адрес должника организация по укащнному адресу не находится, судебный пристав-исполнитель планирует окончить исполнительное производство актом невозможности взыскания
08.02.2018: осуществлен выезд в Межрайонный ОСП по ОИП УФССП России по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства. Получена информация согласно, которой имущество на которое возможно обратить взыскание отсутствует, запросы отрицательные, осуществлен выход в адрес должника организация по указанному адресу не находится
01.03.2018: осуществлен выезд в МОСП по ОИП УФССП по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства, получена информация, что приставом вынесено постановление о наложении ареста на заложенное имущество должника, а именно на дебиторскую задолженность. В адрес дебиторов направлено требование о предоставлении документов и информации по Договорам
10.05.2018: осуществлен выезд в МОСП по ОИП УФССП по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства, получена информация, что приставом вынесено постановление о наложении ареста на заложенное имущество должника, а именно на дебиторскую задолженность. В адрес дебиторов направлено требование о предоставлении документов и информации по Договорам
29.05.2018: осуществлен выезд в МОСП по ОИП УФССП по Москве, получена информация, что счет в "Русском ипотечном банке" закрыт, отрицательный ответ из "Газбанк", информация об отсутствии денежных средств на чете в "Росбанк" и "Инвестиционный торговый банк"
10.08.2018: в результате мониторинга официального сайта ФССП России получена информация об окончании исполнительного производства от 08.06.2018
12.09.2018: получен оригинал исполнительного документа, постановление об окончании ИП, акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми ИД возвращается взыскателю
14.12.2018: в ГК АСВ направлен запрос о согласовании предъявления исполнительного документа
30.01.2019: ГК АСВ согласовано предъявление ИД
30.01.2019: подготовлено заявление о возбуждении исполнительного производства
01.03.2019: в результате мониторинга официального сайта ФССП России получена информация о том, что, на текущую дату исполнительное производство не возбуждено
26.03.2019: в результате мониторинга официального сайта ФССП России получена информация о возбуждении исполнительного производства № 41272/19/77057-ИП от 14.03.2019
28.03.2019: осуществлен выезд в ОСП по СЗАО УФССП России по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства. Получена информация, о том, что направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученным ответам, сведения об открытых счетах отсутствуют
28.05.2019: в результате телефонного разговора с судебным приставом-исполнителем получена информация о том, что имущественное положение должника находится без изменений. СПИ повторно направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации
06.06.2019: осуществлен выезд в ОСП по Северо-Западному АО УФССП России по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства. Получена информация, о том, что имущественное положение должника-организации находится без изменений. СПИ повторно направлены запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации
15.08.2019: осуществлен выезд в ОСП по СЗАО по Москве с целью ознакомления с материалами исполнительного производства. Получена информация, о том, что оригинал ИД направлен в адрес взыскателя (получен). Согласно полученным ответам, сведения об открытых счетах и имуществе на которое возможно обратить взыскание отсутствуют
14.10.2019: в ГК АСВ направлен запрос о согласовании предъявления исполнительного документа
24.10.2019: ГК АСВ согласовано предъявление ИД
24.10.2019: подготовлено заявление о возбуждении исполнительного производства
15.11.2019: в результате мониторинга официального сайта ФССП России получена информация о возбуждении исполнительного производства № 266009/19/77057-ИП от 31.10.2019
11.12.2019: в результате мониторинга официального сайта ФССП России получена информация об окончании исполнительного производства от 02.12.2019; Основание окончания исполнительного производства:невозможностью взыскания,; Дата окончания исполнительного производства:02.12.2019; Примечание:акт о невозможности взыскания от 08.06.2018
Наименование заемщика
ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТЛИНИИ" (ООО "ТКЛ")
ИНН заемщика
7702709231
№ КД (судебного решения)
КСЗ-39/13
Дата заключения договора
КСЗ-39/13
Дата погашения
15.07.2014
Способ погашения задолженности
Ежемесячно по графику
Валюта
Доллар США
Размер задолженности на текущую дату
114 722 146.93 ₽
Место хранения документов
Москва
